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「韦德国际的网址」江苏苏州农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

时间:2019-12-23 21:14:39    编辑:匿名   浏览次数:3933

「韦德国际的网址」江苏苏州农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

韦德国际的网址,证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2019-049

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2019年10月28日在苏州工业园区旺墩路以现场方式召开,会议通知已于2019年10月15日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,董事马耀明先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、2019年第三季度报告

同意13票,反对0票,弃权0票。

2019年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

二、关于提名王明华先生为第五届董事会执行董事候选人的议案

独立董事发表了独立意见:本次提名的执行董事候选人王明华先生具备法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》所规定的相关条件,具备丰富的履行相关职责所需的工作经验;不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。本次执行董事候选人的提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本次执行董事候选人的提名,并同意将其提交公司股东大会审议。

同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

执行董事候选人简历:王明华,男,1968年10月出生,江苏吴江人,本科学历,助理经济师职称,中共党员。1986年4月参加工作,历任吴江平望信用社柜员;吴江平望信用社主任助理;吴江农村信用联社资金计划科副科长;吴江金家坝信用社主任;吴江农村商业银行金家坝支行行长;吴江农村商业银行芦墟支行行长;吴江农村商业银行总行行长助理、兼芦墟支行行长。现任苏州农村商业银行总行副行长。

三、关于聘任风险总监的议案

独立董事发表了独立意见:本次风险总监的提名、审议、表决程序合法有效,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求;经审核,邱萍女士的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司风险总监的资格和条件,未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任相应职务的情形,不存在被监管部门确定为市场禁入者且尚未解除的情形。我们同意聘任邱萍女士为公司风险总监,并报监管部门资格核准。

同意13票,反对0票,弃权0票。

同意聘任邱萍女士为公司风险总监,任期至公司第五届董事会届满之日止,其任职资格尚待监管机构核准。

邱萍女士,1975年2月出生,江苏吴江人,本科学历,助理会计师,中共党员。1992年11月参加工作,历任桃源农村信用社柜员;平望农村信用社柜员;吴江农村商业银行平望支行柜员、行长助理、副行长,同里支行副行长,运营管理部副总经理、总经理。现任苏州农村商业银行人力资源部总经理、党委组织部部长。

会议还听取了《2019年三季度经营情况报告》、《2019年三季度全面风险管理报告》、《2019年三季度资产质量分类报告》、《2019年三季度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2019年10月30日

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